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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Hilaturas y Tejidos Andaluces, S. A. L. (HYTASAL) convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, C/. Pedro Muñoz Torres, s/n, el día 11 de junio de 2005, a las 10,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004 y del Informe de Gestión. Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta. Censura de la gestión social. Segundo.-Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación de la sustitución de un Consejero por cese. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 11 e incorporación de dos Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los mencionados en el punto primero del orden del día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 28 de abril de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Antonia León Sánchez. 21.225.