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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar junta general de los socios, señalando al efecto el día 8 de junio de 2005, a las doce horas para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Elección de nuevo/s Consejero/s. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

En Tajonar a, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Madera Iglesias.-22.355.