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Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general de accionistas que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Torregalindo, 1 de Madrid, a las 16:30 horas del día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas del día 15 de junio de 2005, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión, y de la gestión del consejo de administración, correspondientes al ejercicio económico de 2004 de la sociedad. Segundo.-Examen y, aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de los miembros del consejo de administración. Cuarto.-Nombramiento de auditor externo de la sociedad para los ejercicios 2005, 2005 y 2007, o reelección del auditor externo de la sociedad par el ejercicio 2005. Quinto.-Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social sito en la C/. Torregalindo, 1 de Madrid, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición, de los documentos que se someten a aprobación en Junta, referentes al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, correspondientes del ejercicio 2004.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Juan José Martínez-Alesón Gil, 21.695.