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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Consultoría Técnica Control, S. A., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Castellana n.º 126 -1.º, el día 14 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria; o para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 15 de Junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la sociedad -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Reelección, o en su caso, cese y designación, de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre el funcionamiento de la empresa. Cuarto.-Aprobación de apertura de nuevos centros. Quinto.-Ampliación de Capital y modificación, en su caso, del artículo estatutario. Sexto.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Modo de aprobación del Acta de la reunión. Nombramiento, en su caso, de dos interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hace referencia el punto primero.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, María Belén López Fernández.-21.704.