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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo 16 de junio, a las 16:00 horas, en el hotel Meliá Barcelona, de Barcelona, avda. Sarriá, número 50, en primera convocatoria, y al día siguiente, el 17 de junio, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento, cese o reelección, en su caso, de Consejeros. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión o, alternativamente, designación de Interventores a dicho efecto. Cuarto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social o pedir entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212, 144 y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Para que los accionistas tengan derecho de asistencia a la Junta general ordinaria y extraordinaria, las acciones deberán figurar inscritas en el Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en el que la Junta haya de celebrarse.

Barcelona, 3 de mayo de 2005.-Gonzalo Díez García, V.º B.º, Presidente C.A., Martín Sarrate Laplana, Secretario C.A.-21.492.