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Convocatoria Junta General Ordinaria

No habiendo sido publicada en el BORME con la antelación suficiente de 30 días la convocatoria realizada de la Junta General de Accionistas, prevista para los días 16 y 17 de junio, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, por acuerdo del Consejo de Administración de Gercase, S. A., celebrado el pasado día 30 de marzo de 2005, se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Santander, plaza de Velarde, s/n, el próximo día 23 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el viernes 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2004, formuladas por los Administradores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión de «Gercase, S. A.» y la Sociedad de la que es Accionista único, «Naves Industriales y Portuarias, S. A.», inscrito en el Registro Mercantil de Santander con fecha de 20-4-2005, con disolución sin liquidación de «Naves Industriales y Portuarias, S. A.», adoptando como Balances de Fusión los cerrados por ambas compañías al día 31-12-2004, sin que se produzca ampliación del capital social de «Gercase, S. A.», con efectos de sus operaciones contables al día 01-01-2005, y de las que se pone a disposición de todos lo Sres accionistas para su examen en el domicilio social la totalidad de los documentos previstos en el artículo 238 de la LSA. Cuarto.-Nombramiento y/o renovación de Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo de cinco años, de acuerdo con los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales, en número de siete según acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 14 de junio de 2002. Quinto.-Sustitución mediante canje de las acciones de la sociedad. Sexto.-Censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración . Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, calle de San Fernando n.º 10-1.º, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y Acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 3 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Luis Bastida Pérez.-24.051.