Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo que determinan los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en calle P. Vicente Moya, 14, en Pilas (Sevilla), a las once horas del próximo día 15 de junio de 2005 en primera convocatoria, o, en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 16 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de «Medina Garvey, Sociedad Anónima», como de su Grupo Consolidado de Sociedades así como de la Propuesta de Distribución de Resultados de «Medina Garvey, Sociedad Anónima» y de la Gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio Económico correspondiente al año 2004. Segundo.-Distribución y pago de Dividendos. Tercero.-Ratificación de consejero nombrado por cooptación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y los informes del Auditor de Cuentas, según determina el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1989.

Pilas, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Medina Fernández de Córdoba, Duque de Santisteban del Puerto.-22.876.