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Junta general ordinaria

De conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Compañía del pasado 30 de marzo de 2005, por el presente se convoca a los socios de la entidad «Mensajerías del Libro, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2005, a las doce de la mañana, en el domicilio social, calle Ebro ,número 10, polígono industrial Las Acacias, Mejorada del Campo (Madrid) , de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria abreviada, Balance abreviado y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar oportunamente que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mejorada del Campo (Madrid), 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Fernández.-23.320.