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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Mercagol, Sociedad Anónima» para la celabración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Ciudad de Vigo, calle Concepción Arenal n.º 5 en Vigo, el día 6 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 7 de junio de 2.005 a las 10:30 horas.

Orden del día

Primero.-Aprobación o, en su caso, censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del Resutado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura o Aprobación de la Gestión Social. Cuarto.-Reducción y Aumento del Capital Social, mediante aportaciones dinerarias, con expresa previsión de la suscripción incompleta, y por emisión si procede, de nuevas acciones de igual valor nominal a las ya existentes con prima de emisión. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, en cuanto al Capital Social y si procede, al Número y Representación de las acciones en las que está dividido el Capital Social, artículos 5.º y 6.º. Sexto.-Facultar al Señor Presidente para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Vigo, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Cividanes Roger. 22.879.