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Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la entidad «Rosiñol Melia Sociedad Anónima» a celebrar el día 9 de junio del año 2005, a las diez horas en primera convocatoria, o el 10 de junio del año 2005, a la misma hora en segunda convocatoria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, calle Es Pujol, sin número con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio del 2003. Tercero.-Dimisión de los Administradores. Cuarto.-Nombramiento de un Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Porto Cristo a, 4 de mayo de 2005.-La Secretaria, Antonia Rosiñol Verd.-22.874.