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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el Centro de Congresos de la Institución Ferial de Castilla y León, sito en la avenida Ramón Pradera, s/n, de Valladolid, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2005, a las veinte horas y en segunda convocatoria el siguiente día, 9 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado, y de la Gestión Social efectuada por el Órgano Administrativo, todo ello referido al pasado ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación en su caso del número máximo de usuarios de las instalaciones válido hasta la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2006. Cuarto.-Propuesta, y aprobación si procede, de permuta y compra de terrenos. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de concesión de autorización al Consejo de Administración para la disposición de los derechos de edificabilidad inherentes a los terrenos propiedad de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores y dos sustitutos de los mismos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita. Valladolid, 27 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Salgado Gimeno.

Anexo

Notas. Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de «Quorum» en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los Señores Accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá 30 minutos antes de la hora fijada en la convocatoria, cerrándose a la hora fijada en la misma.

Rogamos a los señores accionistas, que traigan varias delegaciones de voto, acudan con la anticipación suficiente, para que la entrada a la reunión se haga lo más fluida posible.-21.665.