Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en el Club de Golf Valderrama, Urbanización Sotogrande, San Roque, Cádiz el día 4 de junio de 2005 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum establecido se convoca en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero Delegado. Segundo.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad e Informe de Gestión, así como la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004 y aprobación en su caso de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Propuesta de prórroga del arrendamiento con el Club de Golf Valderrama desde el 1 de julio de 2.010 hasta el 30 de Junio de 2.050 y otorgamiento de poderes para convenir los términos y condiciones de los contratos y otros documentos relativos a esta operación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación en su caso de interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Informes de los Auditores de cuentas y los informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sotogrande, a 11 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Soto Properties Sociedad Anónima, representado por Carlos Bustillo Muñoz.-24.045.