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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, acordó en su reunión, válidamente celebrada el día 30 de marzo de 2005, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espuncia, s/n, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2004 y en su comparación con el ejercicio de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, para el ejercicio de 2005, de esta sociedad. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas, si procede, para el grupo consolidado para los ejercicios de 2005, 2006 y 2007. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales al Presidente, Secretario y Consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a los efectos de redacción y aprobación de la misma.

Examen de la documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espuncia, s/n, se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el informe de gestión y el elaborado por los Auditores, de todos cuyos documentos podrán los accionistas solicitar su envío gratuito.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta que se convoca, personalmente o por delegación conferida legalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de, al menos, 5 acciones, que lo acrediten de cualquiera de las siguientes formas:

a) Mediante depósito de sus acciones en cualquier Banco español dentro del territorio nacional, los cuales entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

b) Los que, teniendo acciones en su poder, soliciten directamente a la sociedad la tarjeta de asistencia, dirigiéndose a tal efecto al domicilio, sito en Villaviciosa, La Espuncia, s/n, previo depósito de las acciones hasta las 24 horas del día 23 de junio de 2005.

Villaviciosa, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Valdés Cardín.-21.581.