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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social camino Artigas, 10, el día 7 de Junio de 2005, a las doce horas treinta minutos del mediodía, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 8 de Junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Tercero.-Otros acuerdos. Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General. Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, a 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizárraga Ochoa.-24.032.