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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005 a las doce horas, en Barcelona, Vía Augusta número 200, o, en segunda convocatoria, si procediese, el día 29 del mismo mes en igual hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre las propuestas de aplicación del resultado, que tal Informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2004, de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» consolidadas con las de «Aide Asistencia, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», referidas al ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Consejero/s. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento/s de Auditores de Cuentas para verificación de las Cuentas Anuales de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» y de las Cuentas consolidadas del ejercicio 2005. Quinto.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar: Que, según dispone el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas y demás documentos de 2004, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello tanto de «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», como de las Cuentas consolidadas.

Que, según el artículo 16 de los Estatutos sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de acciones inscritas, en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquel en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen el 1 por 1.000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Carlos Madrigal Escuder.-23.305.