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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará en dependencias del Hotel Tryp Orly, sito en la Plaza de Zaragoza n.º 4 de San Sebastián, el día 10 de Junio a las 12:30 horas en primera convocatoria, si procediese, y a la misma hora del día 11 de Junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (individuales y consolidadas), Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejerci-cio 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. Quinto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin. Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Art. 212 L.S.A.).

Los Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales, Propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (Art. 144 L.S.A.).

San Sebastián, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.-23.039.