Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Convoca a los Señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el número 71 de la calle de La Ventilla, el día 17 de Junio de 2005, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de Junio de 2005, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Sociedad referido al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Reducción del capital social por amortización de acciones propias y modificación del artículo 5 de los Estatutos. Quinto.-Información relativa a la situación urbanística y posible traslado de la Bodega. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación e informes preceptivos.

Haro, La Rioja, 12 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carmen Martínez-Lacuesta Almarza.-23.070.