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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Avenida de Edison, número 12. Polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el próximo día 15 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de reparto de un dividendo con cargo a reserva libres. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Ugo Tarabusi López.-22.560.