Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Córdoba, en Prolongación Ing. Juan de la Cierva, parcela 6, polígono Amargacena, la Junta general ordinaria a las 10:30 horas del día 15 de junio de 2005 en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 16 de junio de 2005, en segunda convocatoria, y la Junta general extraordinaria a las 11:30 horas del día 15 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 16 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta del Consejo para ampliar hasta siete el número de miembros del Consejo Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Córdoba, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Rafael Ramírez García.-22.996.