Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas en calle Agustín de Foxá, 32 (Teléfono 91 733 10 60), señalándose como fecha de primera convocatoria el viernes 17 de junio de 2005, a las once horas, y como fecha de segunda convocatoria el sábado 18 de junio de 2005, a las once horas. Se ruega la asistencia a esta segunda fecha.

Orden del día

Primero.-Acreditación de acciones presentes y representadas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2004, resolviendo sobre aplicación de resultados, así como sobre la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre el desarrollo y perspectivas del presente ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, o en el Secretario, para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden obtener de la Sociedad información sobre los documentos que se someten a su aprobación en la sede social: calle Diego de León, 57, 6.º izquierda, 28006 Madrid (Teléfono y Fax: 91 401 87 53).

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Presidente, Jean Belda Valero.-23.831.