Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Alberto Alcocer número 5 de Madrid, en primera convocatoria el día 7 de Junio de 2005 a las 10 horas y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado periodo. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales relativo al derecho de adquisición preferente de las acciones por parte de la Sociedad. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y se hace constar el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Gutiérrez Fernández-Velilla.-23.807.