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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 10 de junio de 2005, a las 10 horas, en el centro cívico Iparralde, sito en plaza Zuberoa, de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Plan de gestión 2005. Cuarto.-Reelegir en su cargo de Auditor a la sociedad «Zubizarreta Consulting, Sociedad Limitada». Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para la compra de acciones propias que dispone la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social la documentación sobre los puntos a tratar, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Aser Ruiz-Olalla Valpuesta.-22.997.