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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de IFA Española, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4, Polígono Industrial, de Alcobendas (Madrid), el día 14 junio de 2005 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores. Cuarto.-Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada, como auditores de la Sociedad por el plazo de un año. Quinto.-Consejo de Administración: Aumento del número máximo de sus miembros y, en su caso, modificar y dar nueva redacción al artículo 23 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la medida permitida por la legislación vigente. Noveno.-Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y presentación para inscripción en el Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo los citados documentos están a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o delegando en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario, don Francisco Javier de Asís y Garrote.-24.334.