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Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se acuerda convocar Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 14 de junio de 2005 a las 12:00 horas en Barcelona, Paseo de Gracia, 11, escalera A, 5.ª planta, en primera convocatoria, y a la misma hora y el mismo lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación de Resultados. Segundo.-Cambio del Domicilio Social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Renovación del Contrato de Auditoría. Cuarto.-Cash Pooling. Quinto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.a y 212.2 de la LSA se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de los Administradores y el informe de Auditores de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, José Manuel Díez Quintanilla.-24.357.