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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Urkizuaran número 35 de Elorrio, el día 17 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Ampliación del capital social y modificación del correspondiente artículo estatutario. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Elorrio, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ambrosio Landaburu Ibarrondo.-24.343.