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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, por medio del Consejo de Administración, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005 a las 17 horas, en Paseo Colón número 11, 3.º 1.ª, Barcelona, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Renovación de cargo de consejeros o nombramiento de consejeros. Cuarto.-Renovación del mandato de Auditor de Cuentas de la Compañía, o nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.-24.768.