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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Escorxador d´Ausa, Sociedad Anónima» a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 16 de junio de 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la Sociedad. Segundo.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aceptar, si procede, el Informe de Gestión del mismo ejercicio. Cuarto.-Transmisión, si procede, de todas las acciones de la Sociedad propiedad de la misma. Quinto.-Transformación de la Sociedad, si procede, en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Cese, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad, y nombramiento del nuevo órgano. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, y solicitar el envio inmediato y gratuito de todos estos documentos, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vic, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Serrat Portet.-26.261.