Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 21 de Marzo del 2005, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Lugar La Fraga, s/n, en el término municipal de San Sadurniño, el próximo día 14 de junio del corriente año, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día, 15 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la ley de sociedades anónimas y reglamento del registro mercantil, vigentes (artículo 203 a 211, ley de sociedades anónimas y 153 y 154 reglamento del registro mercantil). Cuarto.-Faculta plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Juan Carlos Rodríguez Quintana.-26.187.