Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en sus reuniones celebradas el pasado día 15 de Marzo de 2005 y por escrito y sin sesión el 19 de Mayo de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Información y Control de Publicaciones, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el Salón Serrano del Hotel Meliá Galgos ,sito en Calle Claudio Coello, número 139, a las 12,00 horas del día 13 de Junio de 2005, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 14 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente órdenes del día

Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales en relación con el nombramiento de Consejero Delegado. Segundo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales: retribución del Presidente del Consejo de Administración, de los Consejeros y de los miembros del Comité Ejecutivo (Comisión Delegada) . Tercero.-Modificación de Estatutos, consistentes esencialmente en la remuneración del cargo de Consejero, de Presidente del Consejo de Administración y de miembro del Comité Ejecutivo; nombramiento y organización de este último; sustitución del término Reglamento de Régimen Interno por Reglamento de Consejo; y ligeras precisiones para actualizar los Estatutos y dotarles de mayor coherencia. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano número veintiuno, sexta planta o para su envío de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado al efecto.

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2005, y forma y cuantía de dicha remuneración. Cuarto.-Determinación de la forma y cuantía de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Quinto.-Determinación de la cuantía fija de las dietas de los miembros del Comité Ejecutivo por asistencia a cada reunión del mismo para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano número 21, sexta planta, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-26.216.