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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, planta 23, a las diez horas, el día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 15 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Montesancha de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social de Montesancha de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio del año 2004. Tercero.-Renovación de Consejeros. Cuarto.-Ejecución de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación vigente. Estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de plaza Pablo Ruiz Picasso, Torre Picasso planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 11 de mayo de 2005.La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Ávila.-23.591.