Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Barcelona, Avenida Diagonal, número 464, el próximo día 17 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora. Quinto.-Sustitución de la entidad gestora, encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad. Sexto.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Noveno.-Cese y nombramiento de Consejeros. Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-Don Miguel Garí Puig, Secretario del Consejo de Administración.-25.444.