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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2005 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de junio a las diez horas, en el domicilio señalado al efecto para esta reunión, calle Julio Palacios, número 3, piso 1.º puerta 7, de Madrid, en primera convocatoria y, caso de no obtenerse el «quórum» suficiente, a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 17 de junio en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico. Segundo.-Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación del acuerdo de reducción de capital social adoptado por la Junta General de Accionistas el 26 de junio de 2002. Cuarto.-Amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas por «Área Norte Inmobiliaria, Sociedad Anónima» mediante adquisición derivativa. Consecuente reordenación de la numeración de las acciones y de su asignación específica a cada accionista. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al «Capital social», singularmente para adecuarlo a la amortización de acciones propias. Sexto.-Dimisión del actual Consejo de Administración. Nombramiento y, en su caso, reelección de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-Manuela Fernández Oliver, Secretaria del Consejo de Administración.-25.375.