Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 6 de Mayo del 2.005, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 24 de Junio próximo, a las 17 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el día 25 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio del 2004. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de Dividendos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Dietas Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª de Espona y Cardiel. 24.052.