Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, plaza Marqués de Salamanca, n.º 11, 5.º izquierda, el próximo día 21 de junio de 2005, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detalla.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, relativo al nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Ratificación de las actuaciones realizadas por el Administrador único desde la celebración de la última Junta General. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos. Quinto.-Aprobación del Balance cerrado al 28 de febrero de 2004. Sexto.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, mediante el procedimiento de amortizar acciones y simultáneo aumento del mismo a 604.606 euros mediante aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Otorgamiento de amplias facultades para la ejecución, protocolización y subsanación de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo solicitar a la sociedad el envío gratuito o la entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Administrador único, Julián Silvio San Miguel de Aragón.-25.409.