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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día diecisiete de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el dieciocho de junio de 2005, a la misma hora, en segunda, en las salas Almenara y Alanda del Hotel NH Central Convenciones, sito en Sevilla, avenida Diego Martínez Barrio, número ocho, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Gananciass y Memoria) e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2004 de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima y su grupo consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2004, y de la distribución del dividendo. Tercero.-Aumento del capital social con cargo al saldo de la cuenta de reservas voluntarias y emisión de nuevas acciones liberadas. Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ratificación y reelección de Consejeros. Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor para la revisión de las cuentas anuales de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado para el ejercicio 2005. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de las sociedades del grupo. Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para depositar las cuentas en el Registro Mercantil, certificar y ejecutar los acuerdos de la Junta, su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil, incluida la subsanación y aclaración de los mismos si fuere necesario, así como para la admisión a cotización en la Bolsa de Madrid de las acciones representativas del aumento de capital a que se refiere el punto tercero del orden del día. Octavo.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla para que levante el acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman parte del orden del día de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración sobre el aumento del capital social y modificación del artículo quinto de las Estatutos sociales, que es objeto del punto tercero del orden del día. Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre, en registro contable de acciones, con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que ha de celebrarse la Junta, lo que podrán acreditar con tarjeta de asistencia y certificación de legitimación expedida por la Sociedad de Gestión de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y Entidades adheridas.

Previsión sobre celebración de la Junta: se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el día dieciocho de junio de 2005, en el lugar y hora señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa con la antelación suficiente.

Sevilla, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Liberato Mariño Domínguez.-26.845.