Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General de la Sociedad con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social, en el Eurotel Golf Punta Rotja, el día 17 de Junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2004, Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación y, en su caso, reelección de Señores Consejeros. Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas. Quinto.-Aumento de capital social en 1.970.811,22 Euros, con emisión de nuevas acciones, y desembolso dinerario en un solo plazo. Posibilidad de suscripción incompleta. Sexto.-Derecho de suscripción preferente de los actuales accionista, comunicación nominativa a los mismos. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración a fin de fijar la fecha del desembolso, dar por recibido el capital y modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta, o alternativamente nombramiento de dos interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuran inscritos en el libro de registros de acciones nominativas, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta.

Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y documentos, sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social y podrán solicitar gratuitamente su envío, igualmente está a disposición de los Accionistas la Auditoría del Ejercicio 2004.

Aumento de capital. Los Señores Accionistas tienen en el domicilio social a su disposición, la propuesta del Consejo de Administración y formulación del informe previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas a fin de aumentar el capital social. Los Señores accionistas pueden solicitar el envío del informe por correo.

Son Servera, (Mallorca), 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Lamana de Hoyos.-24.090.