Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en calle San Gregorio, número 29, de Villanueva de Córdoba, a las veinte horas, el próximo día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración. Nombramiento del nuevo órgano de administración. Tercero.-Modificación de los artículos 7.º y 8.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas titular y suplente. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho de información y de envío gratuito de documentos que a todos los accionistas conceden los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, haciéndose constar el derecho a pedir la entrega o envío gratuito.

Villanueva de Córdoba, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ana María Rodríguez Vigorra.-25.478.