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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2005, acordó convocar a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Carlos III, 36, 1.º, Pamplona (Navarra), el próximo día 14 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día, 15 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/04. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Reducción de capital social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por el de un Administrador único. Modificación de los artículos afectados por dicha sustitución, números 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º y 21.º de los Estatutos sociales. Nombramiento de Administrador único. Sexto.-Refundición total de Estatutos. Séptimo.-Informe de situación. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, si procede, aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

De conformidad con el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre las mismas, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144.

Pamplona, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Echarte Vidal.-23.988.