Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Arturo Soria, 17, el 27 de junio de 2005, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día de la Junta Ordinaria

Primero.-Aprobación de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio social de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar u obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informe a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe y la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el articulo 144 de la misma Ley.

Orden del día de la Junta Extraordinaria

Primero.-Reelección de vocal del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 12 de mayo de 2005.-El Consejero-Delegado, Tomás Merina Ortega.-24.062.