Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en el Polígono de Asipo, calle A, Parcela 1, Cayés, Llanera, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2005, a las 18:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) . Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de los consejeros designados por el Consejo de Administración por cooptación y nombramiento, en su caso, de nuevo consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de la misma.

Cayés (Llanera), 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, don Abel Mañana Vázquez.-24.400.