Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid, el próximo día 17 de junio de 2005, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, así como de la propuesta de distribución de resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.
Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Guillén García.-24.706.
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