Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 11, de Madrid, el día 20 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la reelección de la Administradora única. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-Purificación Chaves Ballester, Administradora única.-25.984.