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Junta General Ordinaria

EL Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local social en la avenida Marcelino Suárez, 24, de O Barco de Valdeorras (Orense), el día 28 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora a fin de resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la propuesta de distribución de resultados y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros. Tercero.-Designación de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; los cuales se facilitarán de forma gratuita a aquellos accionistas que los soliciten.

O Barco de Valdeorras, 14 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Emeterio Vega Rodríguez.-24.618.