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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta, S.A., con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en los salones del Hotel Azar, Avda. de Martín Palomino, s/n, o en segunda convocatoria, el día 18 de Junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Informe Ejecutivo de la Gestión Social del Ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de consejero por cooptación del accionista Construcciones y Obras Moliher, S.L., representada por D. Manuel Oliva Heras, efectuado por el Consejo de Administración con fecha 31 de enero de 2005, o, en su caso, revocación del anterior y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación de los artículos 10.º y 11.º de los Estatutos de la Sociedad, relativos a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, a fin de adaptar su texto a la nueva normativa sobre la valoración del precio de las acciones de la Sociedad. Sexto.-Aprobación del Reglamento del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación:

Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de consejero por el sistema de cooptación. Texto íntegro e Informe de la modificación de los artículos 10.º y 11.º de los Estatutos Sociales.

Texto íntegro del Reglamento del Consejo de Administración.

Plasencia, 16 de mayo de 2005.-El Presidente, Florencio Hernández Calle.-24.698.