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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 58, 6.ª planta, el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004, con aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el pasado ejercicio, así como del informe de conducta de inversiones financieras temporales y del Informe de Buen Gobierno del ejercicio 2004. Tercero.-Informe sobre actividades de la Mutua. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social, texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos, así como el informe del Consejo de Administración, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Alcaraz Roca.-24.623.