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Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Se convoca Asamblea General Ordinaria el martes día 14 de junio de 2005, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la Sala de Actos de nuestro edificio Casal del Metge (Vía Laietana, 31 - Barcelona), con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Informe de la Secretaria. Tercero.-Informe del Tesorero sobre el estado del cumplimiento del código de conducta según se establece en la Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el código de conducta para las mutuas de seguro y mutualidades de previsión social en materia de inversiones financieras temporales. Cuarto.-Lectura del informe de la Comisión de Control Financiero. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Aprobación, en su caso, del:

Balance, Cuentas Anuales y Memoria del 2004.

Distribución del resultado del 2004.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del incremento del producto MEL para los mutualistas que ya lo tienen suscrito. Noveno.-Ratificación, en su caso, del Reglamento del Servicio de Atención al Cliente (artículo 8.2 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de la entidad financiera). Décimo.-Provisión de cargos y representantes:

Elección de 3 representantes de la Asamblea para a la aprobación del acta (artículo 28.2 de los Estatutos).

Elección de 3 mutualistas para constituir la Comisión de Control Financiero (artículo 35.2 de los Estatutos).

Undécimo.-Ruegos y preguntas. Conforme se establece en el punto 3.º del artículo 23 de los Estatutos Sociales, la documentación que hace referencia al balance, cuentas anuales y memoria (punto 6.º del Orden del Día), así como, conforme se establece en el punto 4.º. del artículo 23 de los Estatutos Sociales, el informe justificativo del Consejo de Administración tramitado a los mutualistas convocados individualmente a la Asamblea General para la aprobación del punto 8.º de la Orden del Día y, el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente (punto 9.º del Orden del Día), estará a disposición de los señores mutualistas para que pueda ser examinada en horario de oficinas de lunes a viernes, en el domicilio social de Mutual Mèdica de la Via Laietana, núm. 31 de Barcelona y en la web de la Entidad: www.mutualmedica.com. Los mutualistas podrán obtener un ejemplar de la documentación antes citada de manera gratuita e inmediata.

Importante: Por normativa no se abonarán los gastos de desplazamiento ni de dietas de asistencia.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-Dr. Pedro-Nolasco Acarín Tusell, Presidente del Consejo de Administración.-Dra. Asunción Torrents Fernández, Vicesecretaria del Consejo de Administración.-27.480.