Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Paymogo (Huelva) , en el domicilio social, el próximo día 23 de junio de 2005, a las veintiuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al siguiente día 24 en el mismo lugar y la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado del 2004. Segundo.-Llevar si procede, las pérdidas a la cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores para su amortización con futuros beneficios. Tercero.-Información por el Señor Presidente sobre gestiones y trabajos realizados durante este último ejercicio. Cuarto.-Información del Señor Presidente sobre la dotación de agua asignada a la finca, en el Plan General de Transformación del Andevalo Fronterizo 1.ª Parte, de las gestiones realizadas con empresas del sector, de la concesión de los recursos hidráulicos del Pantano Municipal y del estudio de las posibles acciones a realizar por esta Sociedad relacionadas con la implantación de cultivos de regadíos en nuestra finca. Quinto.-Información del Presidente sobre la solicitud de Forestación de Tierras Agrarias referentes a la Orden de 11 de febrero de 2005 en la Comunidad Autónoma de Andalucia, y sobre la Certificación de Subvención de las Ayudas para el desarrollo y la Gestión Sostenible de los Recursos Forestales de la Consejería de Medio Ambiente. Sexto.-Información del Señor Presidente sobre el Proyecto Turístico-Residencial propuesto por la empresa «Ibercompra» para desarrollar en nuestra Finca y de las negociaciones mantenidas con sus promotores. Séptimo.-Información sobre la empresa de productos aromáticos «Aromae», y la posibilidad de autorizar al Consejo de Administración para alquilarles algunas hectáreas de nuestra finca, para su implantación en nuestro Municipio. Octavo.-Información sobre la Jubilación del Guarda Rural de la finca, y consideraciones a tener en cuenta para el futuro, relacionadas con el desempeño de los Servicios de Guardería en nuestra finca. Noveno.-Elección del nuevo Consejo de Administración, por terminación del plazo estatutario. Décimo.-Nombramiento si procede, de dos interventores de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación de la redacción del Acta. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Nota.-Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en la vigente Ley u en los Estatutos Sociales, que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Paymogo, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Domínguez González.-26.045.