Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General de carácter Ordinario, que tendrá lugar en la sala 2 del cine Trueba (C/. Secundino Esnaola, n.º 2, San Sebastián), el día 17 de junio de 2005 a las 12,30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Reelección de cargos en el Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (900 o más acciones) deberán, para poder asistir a la reunión, obtener papeleta de asistencia, según lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, las cuentas e informes presentados a examen y aprobación de la Junta general. De igual forma podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos, así como del informe del Auditores de cuentas, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente.

San Sebastián, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Carrión Martiarena.-24.649.