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Junta General de Accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad mercantil «Tablicia, Sociedad Anónima», en fecha 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General ordinaria de accionistas de la citada entidad, a celebrar el próximo 17 de junio, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, en la Casa Grande de Nadela, en Nadela, Lugo, o el día 18 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2004, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Segundo.-Informe sobre Interpanel, Sociedad Anónima. Tercero.-Informe del Presidente. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la presente reunión.

A los efectos que prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita en el domicilio de aquella, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de Auditores.

Lugo, 18 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo, Ernesto Jarabo Esteban.-27.592.