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Junta General de Accionistas

Los administradores de la sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2005, han acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 25 de junio, a las diez horas, en el Edificio Deba, sala Bergara (Portal de Gamarra 1), en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento/renovación de Auditores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (c/ Larragana, 9), los siguientes documentos:

Primero.-Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2004.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 17 de mayo de 2005.-Los Administradores: María Jesús Santamaría Urtiaga y Enrique Santamaría Urtiaga.-25.976.